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悉尼:澳大利亚警方周四透露,他们已经破获了一个主要的全球洗钱集团,其中有20多个国家的特工和资金被汇集到据报道包括真主党在内的团体

澳大利亚犯罪委员会(ACC)表示,已经缉获了超过5.8亿澳元(5.12亿美元)的毒品和资产,其中包括价值2600万澳元的现金,代号为Eligo的海外洗钱活动为期一年

禁止摩托车帮派,人口走私者和其他人

根据行政协调会的说法,该行动扰乱了18个严重和有组织的犯罪集团,并在20多个国家挑选出128名感兴趣的人,从美国缉毒局等机构获取信息

有关哪些国家参与的全部细节尚未公布,但代理行政长官保罗杰夫托维奇表示“现实情况是中东和东南亚地区占据突出地位

”“进入澳大利亚的毒品继续成为有组织犯罪的主要利润来源在这个国家,但还有一系列其他事情,严重的有组织的投资欺诈,身份盗窃,“杰夫托维奇说

去年11月,Eligo在190个独立指控中逮捕了105人,导致三个主要的秘密甲基苯丙胺实验室和澳大利亚有史以来规模最大的城市水培大麻温室关闭

它被ACC描述为“澳大利亚执法史上最成功的洗钱调查之一”

澳大利亚司法部长迈克尔基南说:“该工作组专注于高威胁洗钱活动,因此揭示了一系列不同的犯罪类型,导致了这些非同寻常的结果

” “攫取超过5.5亿美元的毒品和现金是对犯罪经济的重大打击,”他补充说

合法的国际现金接线服务是该行动的一个主要焦点,政府的反洗钱机构AUSTRAC称,他们被认定为“被严重和有组织犯罪集团利用的高风险

”记录缉获费尔法克斯媒体曝光该行动发现犯罪分子针对澳大利亚的外国人和学生等待海外汇款,通过向收款人存入脏钱然后从海外收取现金来劫持交易

费尔法克斯表示,中东和亚洲使用的交换所至少有一个交易所将其洗净的每一美元兑换成黎巴嫩强大的什叶派运动和叙利亚盟友真主党,后者被禁止作为澳大利亚的恐怖组织

“这只是永无止境,”ACC代理首席Col Blanch说

“我们经常发现50万美元和40万美元的行李

”周末,瑞吉在悉尼取得了创纪录的570万澳元单笔现金扣押记录 - 七个手提箱里塞满了在该市机场附近公寓里发现的账单

最近通过哥斯达黎加抵达澳大利亚的一名58岁的美国公民被指控处理藏匿的犯罪所得

“这是澳大利亚最大的现金缉获量之一,”联邦警察局局长Tony Negus说

ACC还在监控比特币的使用,比特币是一种由复杂的计算机算法生成的所谓的虚拟加密货币

比特币去年成为头条新闻,当时美国当局关闭了丝绸之路网站,因为该货币被发现被用来购买非法毒品,伪造文件,黑客工具甚至是杀手的服务

据估计,有组织犯罪每年花费澳大利亚澳元100亿美元,达到150亿澳元,其中毒品,洗钱,欺诈,枪械和高科技网络犯罪是主要问题

根据行政协调会2013年对该部门的报告,2009年跨国有组织犯罪的利润估计为8700亿美元 - 最新的可用数据

这占全球GDP的1.5%左右

法新社



作者:平锋牦