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“法官现在决定打开刑事调查“的银行和金融产品的(通过非法拉票获得逃税和资金),未经授权的人员和洗钱通过一个有组织的团伙犯下'指定Les Echos

商业报告指出,这些罪行“可处以五年监禁和750,000欧元罚款”

在今年一年前初步调查,初步调查是由巴黎检察官传输后由开诚管制局(ACP),负责监管银行,一个音符瑞银在法国的业务实践

“这让人一年同时在地上,搜查了ACP银行技术,一个月有,银行管理局还转发给检察官的最终报告对私人管理的内部控制“瑞银在法国”确认了控方所做的工作,并在逻辑上导致了这一司法信息的开放,“Les Echos说

“秘密LIST”当局怀疑将集中日常业务的可能“由银行在法律法国银行账户和瑞士的账户之间的运动没有宣布法国税务服务,举行秘密名单”的由来

在初步调查开始时,瑞银发言人保证银行“既没有实施也没有以任何方式参与偷税漏税“



作者:白耢皴